Международно-правовое регулирование борьбы с легализацией незаконных доходов

В настоящее время проблема получения и использования незаконных доходов приобрело глобальный характер. Все незаконные источники финансирования и доходов касаются не определенного государства, а полностью всего мира. Так как отслеживать обороты получения незаконных доходов довольно тяжело, то необходимо объединение усилий всех государство, которые хотят остановить увеличение финансовой преступности. Актуальность темы обозначена высоким ростом числа преступных организаций, а также важностью международного партнерства в рамках борьбы с легализацией незаконных, необходимостью разработки общих стандартов и мер противодействия такому виду преступления. Так как данный вид преступления опасен практически экономических, финансовых, социальных и политических институтов стран, разработка своевременных мер становится одной из главных задач мирового сообщества. Легализация незаконных доходов неизбежно ведет к росту преступности и коррупции в мировом масштабе. Поэтому увеличение и укоренение такого вида правонарушений является большой угрозой как для любой страны, так и для всего мирового сообщества. Объект данного исследования – международно-правовое регулирование, борьбы с легализацией незаконных доходов. Предметом исследования является международно-правовое сотрудничество по данной проблеме. Цель курсовой работы состоит в изучении международно-правовых средств в борьбе с незаконными доходами.

---

Делаем курсовые недорого . Оформляй заявку на сайте.

---

. Для осуществления поставленной цели определены следующие задачи:  определить понятие и способы легализации незаконных доходов;  изучить основные направления борьбы с данной проблемой;  выявить существующие международно-правовые нормы относительно борьбы с незаконными доходами;  рассмотреть деятельность FATF и оценить эффективность организации. В работе были использованы международные нормативные источники, статьи и исследования специалистов, учебная литература. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

В ходе работы определено, что легализация незаконных доходов – это процесс, в итоге которого деньги, которые получены незаконным методом преобразуются в легальные доходы. Под этими процессами скрываются незаконные источники и использование подобных средств. Главные источники возникновения незаконных доходов связанны с международной преступностью, терроризмом, продажей наркотических и психотропных веществ, мошенничеством, коррупцией. Легализация незаконных доходов состоит из следующих этапов: распределение, расслоение, соединение. Каждый из этих этапов определяется системой действий, которые направлены на утаивание источника и самого метода легализации денег, которые получены незаконным способом. В курсовой работе рассмотрены итоги легализации незаконных доходов. Обращение незаконных денежных средств негативно влияет на финансовые, социальные и политические институты. Этот вид преступления пребывает в центре внимания правоохранительных и финансовых учреждений большинства государств и является действительной угрозой для экономической надежности. Международное сообщество считает легализацию незаконных доходов одной из глобальных проблем антикриминальной политики. Благодаря действующим конвенциям и программам, а также мерам, которые приняты международными организациями на данный момент реализуется тесное партнерство стран для борьбы с легализацией незаконных доходов. Все указанные в работе конвенции определяют международно-правовое содействие государств и являются главными нормативно-правовыми документами. Также важную роль в этом международном противодействии играют подразделения финансовых разведок. Эти организации собирают, анализируют и обрабатывают информацию, которая связана с финансовой деятельностью. Обмен этой информацией на международном этапе помогает результативному международному сотрудничеству, а также повышает возможность раскрытия финансовых преступлений. Большую роль выполняет деятельность FATF. Комплексные работы этой организации ориентированы на разработку международных стандартов по борьбе с легализацией незаконных доходов. Основой инструмент FATF – «Сорок рекомендаций». Этот документ является нормативно-правовым комплекс для результативной борьбы с легализацией незаконных доходов. Понимая, что продуктивность партнерства между разными органами, работа которых нацелена на борьбу с незаконными доходами подчиняется многим причинам: государственно-политическое устройство, банковская система, степень коррупции, социально-экономическое развитие некоторых стран, в развитии международного партнерства происходит единообразие особенностей и создание скоординированных методов решения этой задачи. Вследствие этого формируется партнерство не только на государственном уровне, но и на уровне специальных служб, правоохранительных органов, служб финансовой разведки и финансовых систем, что дает возможность действенно бороться с легализацией незаконных доходов. 

1. Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 окт. 2004 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс: Версия Проф. 2. Григорьева Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: проблемы и перспективы // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – N 29 – с. 76 – 82. 3. Довгань Е.Ф Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: международно-правовой статус // Журнал международного права и международных отношений. – 2013. – N 1. – c. 21 – 24. 4. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов / Р.В. Журбин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – с. 30. 5. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://eurasiangroup.org/ru. 6. Карабаш А.О. Международно–правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов // Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – N 4. – c. 232 – 235. 7. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 9. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс. 10. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств / Е.Н. Кондрат. – М.: Юстицинформ, 2015. – с. 150. 11. Левакин И.В. Международное сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности // Право и современные государства. – 2016. – N 3. – с. 13 – 19. 12. Международное публичное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов (и др.) / Отв. ред. К.А. Бекяшев. - 5-е изд,, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 1008 с. 13. Мелкумян К.С. FATF в противодействии финансированию терроризма // Вестник МГИМО. – 2014. – N 1. – с. 88 – 94. 14. Похлебаев И.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой борьбы легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Пробелы в Российском законодательстве. Юридический журнал. – 2010. – N 2. – с. 210 – 214. 15. Прошунин М.М. Легализация (отмывание) преступных доходов: правовое содержание и стадии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2009. – N 4 – с. 135 – 143. 16. Предтеченский К.С. Правовые основы международного сотрудничества Российской Федерации по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. – N 20. – с. 185. 17. Шашкова А.В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления: Учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. — 272 с. 18. Шохин С.О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе // Юрист. – 2018. – N 1. – с. 52 – 57. 19. Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – N 109 – с. 2 – 14. 20. FATF [Электронный ресурс] // FATF Presidency. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/about/fatfpresidency.