Квалифицированные виды легализации денежных средств и иного имущества, полученного преступным путём

Актуальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день одним из опасных преступлений в сфере экономической деятельности является легализация доходов, которые были получены преступным путём. Недопущение легализации денежных средств, полученных незаконным путём, является приоритетным направлением уголовного права не только в Российской Федерации, но и во всём мире. Для этого требуются необходимые правовые меры, чтобы обезопасить экономику страны и не допустить слияние преступной деятельности с законным ведением бизнеса. Объект реферата – денежные средства и имущество, полученные незаконным путем. Предметом работы выступают классифицированные виды легализации денежных средств и иного имущества, полученного преступным путём. Цель работы – исследовать вопрос статей, связанных с таких процессом как легализация денежные средств и иного имущества, полученных от преступной деятельности. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 1) Рассмотрение понятие и сущности легализации денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путём. 2) Изучить объективные и субъективные признаки легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных от преступной деятельности. 3) Исследовать правоприменительную практику в данной области. В качестве метода познания используется теоретический, то есть рационально-логический, который предполагает подход к излагаемому материалу через анализ и синтез.

---

Большинство студентов не знают где заказать написание дипломной работы по финансам и кредиту. А мы вам подскажем! Заказывайте диплом в Work5!

---

. Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества является умышленным преступлением, которое наносит вред всем участникам экономического процесса и имеет ряд негативных последствий. Важным инструментом для борьбы с таким видом преступной деятельности считается обеспечение безопасности за счет нормативно-правовой базы как на национальном, так и на международном уровне. Не менее важным является правильное определение состава преступления, в частности, объективных и субъективных признаков деяния для того, чтобы можно было раскрыть такие преступления и предотвратить их совершение в будущем. В заключении стоит отметить, что с каждым годом необходимо всё более тщательно исследовать вопрос о защите экономической деятельности от посягательств преступников и преступных организаций в сфере отмывания доходов и совершенствовать нормативно-правовую базу в Российской Федерации и на международном уровне. Таким образом, поставленные задачи были выполнены, а именно: были рассмотрены сущность и понятие легализации денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путём, а также изучены объективные и субъективные стороны, которые помогают квалифицировать вид преступления и исследована правоприменительная практика по квалифицированному виду легализации.  

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 14.04.2021). 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 14.04.2021). 3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 14.04.2021). 4. Наумова А.В. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/ (дата обращения 14.04.2021). 5. Подройкина И. А. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.]; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/ (дата обращения 14.04.2021). 6. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 512 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://znanium.com (дата обращения 14.04.2021). 7. Сверчков В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного поведения и уголовного преследования: учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/ (дата обращения 14.04.2021). 8. Сверчков В. В. Уголовное право: учебник для среднего профессионального образования / В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 702 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/ (дата обращения 14.04.2021). 9. Бархатова Е.Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru (дата обращения 14.04.2021). 10. Противодействие терроризму // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по Омской области, 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://omsk.sledcom.ru (дата обращения 14.04.2021). 11. Приговор суда по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ № 1-231/2015 // Официальный сайт студенческой практики по уголовным делам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sud-praktika.ru (дата обращения 14.04.2021).