Легализация имущества, приобретенного незаконным путем

Актуальность темы исследования. Легализация (отмывание) денежных средств или прочего имущества, которое было приобретено преступным путем, а также их непосредственное проникновение в экономику получили в последние десятилетия обширное распространение во многих государствах, приобретя транснациональный, международный характер. Опасность легализации имущества и преступных доходов заключается в том, что часто их используют непосредственно для активного воспроизводства различной преступной деятельности, для оказания негативного воздействия или же фактического захвата политической и экономической власти в государстве. Результатом этого является возможность управления ключевыми сферами жизни современного общества, при этом, нарушая определенный нормальный порядок работы субъектов активной экономической деятельности. Подтверждением сказанного является проблема поступательного развития предпринимательства. Так, несмотря на создание государством для него льготных условий, предпринимательство все равно развивается низкими темпами, так как существует незаконная конкуренция. Также имеет место подконтрольность криминальным структурам, которые отмывают преступные доходы непосредственно через субъекты предпринимательства.

---

У Work5 вы можете заказать написание дипломных работ на заказ в Кемерово и посвятить время тому, что нраивтся вам.

---

. Имея огромные возможности вливания в международный и национальный оборот товаров и финансов, «отмытых» доходов, некоторые лица получают значительные определенные преимущества перед прочими участниками рынка, у которых не имеется подобной подпитки. Хотелось бы отметить, что легализация доходов и имущества характеризуется высокой общественной опасностью, так как является конечным результатом деятельности преступных групп. Это, в первую очередь, обуславливается тем, что указанный вид активной преступной деятельности корыстную преступность превращает в эффективное и высокодоходное производство, выгодное и привлекательное занятие, чем существенно усиливает определенную напряженность в современном обществе, приводит к понижению уровня привлекательности затратного бизнеса, к оттоку инвестиций многих законопослушных субъектов рынка. Анализ обстановки в российской экономике указывает на постоянный рост объемов и масштабов подобной деятельности, повышение уровня профессионализма и организованности преступности. Законодательство, а также применяемые сегодня меры в итоге не обеспечивают высокого уровня эффективности борьбы с легализацией доходов и имущества, полученных от активной преступной деятельности непосредственно по причине их недостаточной научной обоснованности и изученности. Выявление, а также расследование такого преступления, как легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества тесно связано с огромными сложностями. В первую очередь, это можно объяснить тем, что возникновение и активное развитие такого явления, как легализация (отмывание) доходов и имущества, приобретенных непосредственно в результате активной преступной деятельности, произошло еще до закрепления указанной деятельности как противоправной в нормах действующего уголовного законодательства. В это же время возникновение указанного состава в Уголовном кодексе РФ обуславливается особенностями проводимых экономических преобразований. Можно сказать, что легализация преступных доходов и имущества является, прежде всего, социальным явлением. Его появление обуславливается процессами, происходящими в российском обществе. В результате перед обществом встают задачи, которые требуют решения. В данной ситуации следует использовать разные методы, также включая непосредственное применение норм российского уголовного права. Степень разработанности темы. Теоретическую базу исследования, с непосредственным использованием которой были рассмотрены ключевые ее проблемы, составляют труды отечественных криминологов и правоведов. В целом, тема данного исследования является недостаточно изученной. В настоящее время разработкой различных аспектов темы занимаются такие ученые и исследователи, как Байкеджина К.А., Бархатова Е.Н., Шмелева О.Г. и другие. Объектом исследования являются общественные отношения, которые складываются по поводу пресечения, предупреждения, профилактики деятельности по легализации различных преступных доходов и имущества. Предметом исследования являются нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие указанные выше отношения. Целью курсовой работы является выявление сущности и специфики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Задачи курсовой работы:  рассмотреть понятие и правовую сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;  выделить сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;  проанализировать специфику регулирования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Методы исследования: обобщение, классификация, анализ, синтез. Структура исследования: содержание, введение, основная часть, заключение и список литературы.

Таким образом, цель и задачи, поставленные в данной курсовой работе, были успешно выполнены. По итогам курсовой работы можно сделать следующие выводы: 1. Отмывание имущества, которое было добыто преступным путем, в итоге причиняет огромный вред финансовой и экономической безопасности государства, затрудняет раскрытие преступлений. Легализация подобного имущества в итоге способствует непосредственному финансированию противоправной деятельности. В целом, под легализацией преступно (незаконно) нажитого имущества и капитала следует понимать любую деятельность или же сделку, которая совершается для сокрытия основных источников происхождения, распределения, существования, потребления и перераспределения денежных средств и другого имущества, полученных непосредственно в результате преступления или прочим незаконным способом для избежания правовых последствий его действий. 2. Для противодействия преступлениям такого рода действующим российским законодательством предусматривается уголовная ответственность. Максимальный срок лишения свободы по всем трем статьям составляет семь лет. 3. Несмотря на достаточно обширный перечень международных и российских правовых актов, которые направлены на борьбу с непосредственным отмыванием финансовых средств и различного имущества, у судей, рассматривающих подобные уголовные дела, часто возникают проблемы и вопросы. В связи с этим ВС РФ в итоге дал судам разъяснения – был опубликован документ, который уточняет порядок непосредственного применения судами различных норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и имущества (Постановление Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «Консультант Плюс» 2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // СПС «Консультант Плюс» 3. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // СПС «Консультант Плюс» 4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // СПС «Консультант Плюс» 5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // СПС «Консультант Плюс» 6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – ст. 3418. 8. Указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 (ред. от 22.03.2005) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Консультант Плюс» 9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «Консультант Плюс» 10. Постановление Президиума Верховного суда Республики Бурятия от 05.06.2013 г. по надзорной жалобе осужденного Жарникова С.А. на приговор Прибайкальского районного суда Республики Бурятия от 21 марта 2007 года // Официальный сайт Верховного суда Республики Бурятия 11. Приговор № 1-119/2016 1-16/2017 1-986/2015 от 9 февраля 2017 г. по делу № 1-119/2016 // СПС «Консультант Плюс» 12. Обвинительное заключение по уголовному делу № 88257 // Архив Канавинского РУВД г. Н. Новгорода за 2007 г. 13. Бархатова Е.Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник УЮИ. – 2020. – №3 (89). – С. 44-51. 14. Батюкова В.Е. Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 3. – С. 131-134. 15. Бейкеджина К.А. Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Современные исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук. Сборник научных трудов международной научно-теоретической конференции. Под редакцией И.Т. Насретдинова. – Казань, 2017. – С. 43-45. 16. Боярская А.В. Проблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Правоприменение. – 2019. – №2. – С. 105-113. 17. Крачун Ю.В. Вопросы повышения эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2014. – №. 1-2. – С. 74-78. 18. Крачун Ю.В. Актуальные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовые и криминалистические аспекты // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2018. – №3-2. – С. 141-146. 19. Логвинова Е.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Синергия наук. – 2017. – №12. – С. 538-546. 20. Лопашенко Н.А. Пенализация преступлений в сфере экономической деятельности через анализ их санкций // Право. Законодательство. Личность. – 2015. – № 1 (20). – С. 150-155. 21. Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Законность. – 2018. – №. 7. – С. 37-42. 22. Отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2018 год. – М., 2019. – 52 с. 23. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 497 с. 24. Шмелева О.Г. Понятие и правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник калининградского филиала Санкт-Петербургского Университета МВД России. – 2020. – №1 (59). – С. 26-30. 25. Состояние преступности январь – декабрь 2019 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mvd.ru (дата обращения: 22.02.2021). 26. Organized Crime and Money Laundering: President’s Commission on Organized Crime. Record of Hearing II. March 14, 1984. New York, New York [Электронный ресурс] – Режим доступа: https:// babel.hathitrust.org/ (дата обращения: 22.02.2021).