Международные правовые основы противодействия легализации преступных доходов

Актуальность данной темы заключается в том, что одним из наиболее опасных преступлений в экономической сфере деятельности является легализация доходов, которые были получены преступным путём. Процесс мировой интеграции позволил опасным группировкам совершать экономические преступления не только на территории своего государства, но и во всём мире. Легализация или же отмывание преступных доходов является такой преступной деятельностью, при которой становится возможно свободно распоряжаться доходами, которые были получены незаконным путем. Также легализация, как правило происходит в совокупности с другими видами преступлениями такими, как мошенничество и хищение. Всё это придает легализации высокую общественную опасность. Объект реферата – легализация (отмывание) преступных доходов. Предметом работы выступают международные правовые основы противодействия легализации преступных доходов. Цель работы – исследовать международные основы, связанные с противодействием легализации преступных доходов. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 1) Рассмотреть международных актов в области противодействия легализации незаконных доходов. 2) Изучить систему международных институтов, связанных с противодействием легализации преступных доходов.

---

Многим нужно заказать чертеж , это всегда можно сделать на сайте Work5.

---

. 3) Исследовать правоприменительную практику в данной области. В качестве метода познания используется теоретический метод. Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.

Легализация (отмывание) доходов является опасным преступным деянием, которое наносит непоправимый ущерб всем государствам и экономикам мира. Важное место в борьбе с отмыванием доходов занимают международные основы, направленные на выработку рекомендаций для государств, которые хотят совместными усилиями противодействовать подобному виду преступной деятельности. В заключении стоит отметить, что эффективность такой борьбы будет заключаться в:  как будут приниматься меры про противодействие внутри отдельно взятого государства;  будут ли приняты во внимание все рекомендации, предложенные ведущими сообществами в области противодействия;  умение и желание государств сотрудничать друг с другом в данном вопросе. Таким образом, цель работы была достигнута, а поставленные задачи выполнены: 1) Были рассмотрены 5 важнейших международных актов в области противодействия легализации незаконных доходов. 2) Были изучены 4 организации, занимающиеся созданием и выработкой соответствующих рекомендаций. 3) Была исследована правоприменительная практика международных основ в законодательстве Российской Федерации.

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (заключена в г. Варшава, 2005) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 3. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (15.11.2000) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (10.04.2002) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 7. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 8. Рекомендации по применению результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма аудиторскими организациями и аудиторами (21.12.2018) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – М., 2021. – Режим доступа: www.consultant.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 9. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/ (дата обращения 15.04.2021). 10. Шкредюк Г.Р. Международные правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Журнал «Вопрос науки и образования», 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru (дата обращения 15.04.2021).