Валютное законодательство России в сравнении с законодательствами ведущих развитых и перспективных развивающихся стран

Право о валютном контроле, представляющее составной частью нормативно-законный основы ВЭД, представляется довольно либеральным и не мешает совершению легальных сделок, объединенных с конвертацией американской денежной еденицы и иных процедур. Нормативное урегулирование исполняется в той части, в какой данное нужно с целью исполнения контролирования за процессом валютных средств с целью недопущения отмывания средств либо финансирования террористических учреждений. Заключающиеся в законодательстве лимитирования учтены, как норма, на факт пришествия чрезвычайных обстоятельств. Денежные лимитирования могут включаться в связи с объявлением системы финансовых санкций согласно отношению к единичным государствам. С известной долей условности нормы американских законов, которые дают возможность использовать дискриминационные меры по взаимоотношению к Рф, допускается разделить в 2 крупные категории. Так, к примеру, Закон о банковской тайне (The Bank Secrecy Act, 1970) обязует торговые банки, небанковские экономические учреждения и риэлтеров осуществлять особую регистрацию и уведомлять Министерство США о абсолютно всех действиях, объединенных с вкладами на счета либо изъятиями с счетов сумм, превышающих 10 тыс. дол. В согласовании с функционирующими нормативными актами, все торговые банки должны иметь созданный список событий, обращенных в борьбу с «отмыванием» средств (в частности, согласно исполнению условия «знай своего покупателя»), Закон о надзоре за «отмыванием» средств (The Money Laundering Control Act, 1986) учитывает гражданскую и уголовную ответственность за «реструктуризацию» банковских процедур. В соответствии с его условиями банки усилили контроль над повторяющимися сделками, соединенными с реализацией банковских чеков, почтовых переводов либо дорожных чеков в необходимую сумму больше 3 тыс. дол. Особое внимание рядом данном обращается на процедуры согласно обналичиванию повторяющихся чеков (cash-back transactions). В соответствии с Законом о отчетности согласно международным денежным операциям(Currency and Foreign Transactions Reporting Act, 1982) нерезиденты должны устанавливать в известность Службу внутренних прибыли Минфина в случае, в случае если ими ввозится либо вывозится за рубеж сумма, превышающая эквивалент 10 тыс. инструмент. в доступной денежной еденице, дорожных чеках и т.д. Федеральные стабилизирующие аппараты имеют возможность осуществлять проверки так называемых «Личных» торговых банков. Комитет согласно ценным бумагам и Министерство США вместе разрабатывают практические руководства по борьбе с «отмыванием» средств кроме того с целью брокерских и дилерских компаний.