Характеристика этапов «отмывания грязных денег»

Актуальность работы. Глобализация мировой экономики порождает ряд проблем, которые непосредственным образом отражаются на национальных интересах отдельных государств. Одной из наиболее острых проблем является интернационализация преступности в экономической сфере, усиление ее влияния на национальные хозяйственные комплексы и все более возрастающий вред, причиняемый ею. В России это становится особенно масштабным явлением. Растущий оборот грязных денег прямо пропорционален росту международной организованной преступности. Массы таких денежных средств становятся ее движущей силой. В некоторых странах операции, связанные с перемещением и маскировкой преступных доходов, стали представлять угрозу для их экономической и политической стабильности.

---

Из чего складывается цена контрольной работы по биологии? Она складывается из количества страниц, сроков выполнения, квалификации автора, % оригинальности и предмета. Мы стараемся обеспечить самую адекватную цену на рынке. А на первый заказ мы подарим вам скидку в 1000 рублей. Воспользуйтесь промокодом Work1000.

---

. Все это стало вызывать озабоченность мировой общественности, влиятельных международных организаций, вынуждая их принимать адекватные меры в борьбе с интернациональной преступностью и заниматься розыском и конфискацией преступно нажитых средств. Цель работы - изучить характеристику этапов отмывания «грязных денег». Задачи работы заключаются в следующем: 1) рассмотреть понятие отмывания «грязных денег»; 2) проанализировать основные стадии процесса отмывания «грязных денег». Структура работы состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы.

В результате проведенного исследования, можно сформулировать следующие выводы: Под термином «отмывание грязных денег» понимается различные операции с деньгами, вырученными в результате совершения операций, связанных с наркотиками или какими-либо иными преступлениями. Легализация доходов, полученных незаконным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем. На сегодняшний день имеются несколько моделей отмывания «грязных денег». Для более эффективного противодействия, а также более эффективному контролю за процессом отмывания денежных средств полученных преступным путем, необходимо чтобы деятельность правоохранительных органов по контролю за процессом «отмывания» денежных средств полученных преступным путем, осуществлялась в сочетании с эффективным расследованием экономических преступлений, явившихся источником незаконного доходов, которая позволяет правоохранительным органам полностью лишить преступников незаконно приобретенного ими богатства. Связанный с этим риск оказывает сдерживающее влияние на развитие организованной преступной деятельности. Таким образом, задачи, поставленные в работе, решены, цель достигнута.

1. Артемов, Н.М. Валютный контроль / Н.М. Артемов. - Москва: ИЛ, 2019. - 128 c. 2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2020. - 144 c. 3. Болотский, Б. С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. - М.: ООО "Изд-во "Юрлитинформ", 2018. – 320 с. 4.Валютное право. Учебник / под ред. Крохина Ю. А. М.: Юрайт, 2019. - 400 с. 5. Волженкин, Б. В. Отмывание денег. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2018. - 290 с. 6. Ганихин, А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты. - Екатеринбург, 2017. – 340 с. 7. Понаморенко, В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль / В.Е. Понаморенко. - М.: Омега-Л, 2019. - 304 c. 8. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособие / И.В. Годунов. - М.: Высш. шк., 2019. - 497 с. 9. Тедеев А. А. Валютное право. Учебник. М.: Юрайт, 2019. - 168 с. 10. Хаменушко, И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации. Правила, контроль, ответственность / И.В. Хаменушко. - М.: Норма, 2020. - 352 c.