«Методика раскрытия и расследования экономических преступлений»

Актуальность темы. В настоящее время в России происходит увеличение количества преступлений во всех сферах общественной жизни, что объясняется социально-экономическими преобразованиями в стране. Кроме того рост преступлений в экономической сфере, на наш взгляд, объясняется неограниченными возможностями для быстрого и незаконного обогащения, что, в свою очередь, увеличивает количество преступлений, совершение которых связано с перераспределением собственности. Анализ динамики преступлений в сфере экономики показал, что за 2021 год выявлено 1755 тысяч преступлений данной группы, что на 0,4 % выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

---

Если вы хотите заказать написание реферата по психологии, переходите по ссылке, заполняйте форму заявки и мы сделаем самый лучший реферат!

---

С каждым годом растущий уровень преступности подрывает осуществление прав в сфере экономики, установленных Конституцией РФ. Несмотря на постоянное изменение норм законодательства, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономики, задача совершенствования этих норм все еще сохраняется. Все вышесказанное обуславливает актуальность темы данной работы. Степень разработанности темы достаточно высокая. Научная и учебная литература уделяет должное внимание изучению особенностям и проблемам расследования преступлений в сфере экономики. Целью данной работы является исследование преступлений в сфере экономики. Для достижения указанной цели нами поставлены следующие задачи: 1. Раскрыть понятие и систему экономических преступлений в уголовном праве России. 2. Рассмотреть криминообразующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности. 3. Выявить особенности проведения отдельных следственных действий. 4. Изучить вопрос использования специальных познаний. 5. Определить проблемы расследования экономических преступлений и предложить пути их решения. Объектом исследования выступают теоретические и практические вопросы, связанные с преступлениями в сфере экономики. Предметом исследования являются система нормативных правовых норм о преступлениях в сфере экономики, научные и учебные труды по теме исследования, материалы судебной статистики. Научная новизна темы методики расследования экономических преступлений заключается в разработке новых методов расследования и предотвращения этих преступлений. Существует множество подходов и методик, которые позволяют выявить экономические преступления и предотвратить их развитие. Один из ключевых аспектов методики расследования экономических преступлений - это установка связей между криминальными группировками и воздействующими на них факторами. При этом помогают использование современных технологических решений для анализа огромных данных, анализ и классификация типов преступлений, психологическая работа со свидетелями и потерпевшими. Одним из основных элементов методики является персональный подход. Большинство преступников, действующих в области экономики, подходят к своей деятельности крайне индивидуалистично и принимают решения на основе личного опыта и мнения. Поэтому главным инструментом для расследования экономических преступлений является глубокое понимание их психологии и мотивации. Исходными теоретическими позициями исследования выступают идеи многих авторов, внесших существенный вклад в изучение проблем квалификации преступлений в сфере экономики, таких, как: В.К. Бабаев, Н.В. Вантеева, О.М. Беляева, С.С. Алексеев и мн. др. Нормативную основу исследования составляют нормативные правовые акты о преступлениях в сфере экономики. В качестве эмпирической базы проводимого исследования выступает судебная практика. Методологической основой проводимого исследования является общенаучные методы познания, такие как: - анализ; - синтез; - группировка; - сравнение и др. Положения, выносимые на защиту: 1. Отсутствует единое мнение по поводу определения термина «преступления в сфере экономической деятельности». Все сформулированные авторами дефиниции можно представить по трем направлениям: широкая, срединная и узкая трактовки. 2. К преступлениям в сфере экономики относятся и преступления, описанные в нормах гл. 23 УК РФ, т.е. против собственности. 3. Разграничение преступлений от административных правонарушений в сфере экономической деятельности происходит по степени общественной опасности деяния. 4. Уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономики нуждается в совершенствовании по двум направлениям. Теоретическая значимость исследования состоит в комплексном изучении теоретических аспектов преступлений в сфере экономики и проблем квалификации данных преступлений. Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в возможности применения ее выводов в деятельности практикующих юристов и для обучения студентов по программе «Юриспруденция». Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и списка использованной литературы

В рамках данной работы провели исследование предупреждение мошенничества в сфере экономики. Изменения в экономике почти всегда связаны с ростом преступности в целом, особенно если они происходят на фоне общего экономического кризиса и правовой нестабильности. Мошенничество - это преступление, которое в последние годы демонстрирует явную тенденцию к росту. Преступления в сфере экономической деятельности представляют собой нарушение порядка осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, установленного различными отраслями права в соответствующих законах, регулирующих экономическую деятельность. Наиболее распространенными видами мошенничества, в зависимости от схемы его осуществления, можно назвать социальные махинации, махинации, совершенные с использованием сотовой связи. Законодатели установили максимально возможный срок за преступления этой категории. Столь подробное регулирование уголовной ответственности свидетельствует об активной позиции уголовного права в борьбе с этой категорией преступлений. Однако сравнительный правовой анализ санкций за экономические преступления показал, что качество юридических запретов, несмотря на их максимальный размер, находится на более низком уровне. Исходя из того, что необходимо заменить лишение свободы крупными штрафами за преступления в сфере экономической деятельности легкой и средней тяжести. Фактически, многие несовершеннолетние правонарушители могут быть исправлены без содержания под стражей, что поможет освободить переполненные тюрьмы. Количественные показатели крупного и особо крупного ущерба, доходов и размеров преступной деятельности как признаков преступлений в сфере экономической деятельности перестали соответствовать принципам правовой техники в связи с их сопряжением с нерегулярными, циклическими и резкими изменениями как в сторону повышения криминализации, так и в сторону снижения. последнего, поскольку его снижение вызвано необходимостью исправить ситуацию с низким уровнем применения уголовно-правовых норм. правовые нормы в области экономической деятельности из-за неправильного установления критериев затрат. Мошенничество с использованием мобильных телефонов — одно из самых распространенных преступлений в России. Особенность данного преступления заключается в том, что потерпевшим может стать любое лицо, независимо от пола и возраста. Поэтому все граждане должны знать и понимать модальности и методы телефонного мошенничества, чтобы не стать очередной жертвой преступления. Чтобы запутать следы доступа к непосредственному получателю денег, мошенники часто пользуются услугами частных водителей, номера телефонов которых получены у экспедиторов транспортных компаний. Часть сумм, перечисляемых таксистами по совету мошенников, причитается им (таксистам) в качестве компенсации. В настоящее время профилактика и предотвращение телефонного мошенничества становятся все более и более важными. В своей преступной деятельности мошенники охватывают широкий круг лиц, но все же чаще всего жертвами становятся люди пенсионного возраста (пожилые). Связь между преступником и потерпевшим происходит по мобильному или городскому телефону. Отговорки для перевода денег на указанный мошенником счет телефона, или доставки якобы знакомого мошенника, который вскоре попросит деньги, могут быть как сообщение о несчастье (несчастный случай, арест по подозрению в совершении преступления и т.п.), произошедшее с близким человеком жертвы, и игра на собственных корыстных мотивах жертвы (выигрыш главного приза от радиостанции или крупного известного бренда). Дистанционное мошенничество обладает особенностями объективного характера, что требует создания определенного алгоритма действий следователя и иных правоохранительных органов при расследовании подобных преступлений. Переход к правовому государству требует радикального пересмотра существующей системы. Однако конституционные изменения становятся бессмысленными, если они не будут осуществлены с помощью конституционной процедуры, которая в практическом смысле означает всеобщее согласие со стороны большинства, если не всех граждан. Реформа также требует от отдельных лиц определенных средств для удовлетворения жалоб на государственных должностных лиц; некоторых средств для защиты прав меньшинств против воли большинства; некоторых средств для разделения полномочий правительственных учреждений; и некоторых средств сдержек и противовесов, чтобы предотвратить посягательство одного подразделения правительства на функции еще один. Возможно, самое главное, что верховенство закона требует определенных средств для мирного свержения неприемлемых правителей. Без этих мер все правовые реформы и экономические реформы, если на то пошло, вряд ли будут успешными в долгосрочной перспективе. В связи с настоятельной необходимостью создания стабильного, упорядоченного общества, основанного на эффективном рынке, важно как можно скорее провести реформы. Следует отказаться от постепенности в пользу радикального и немедленного пересмотра.

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1 (часть 1). - ст. 1, 2 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301 4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921 5. Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. N 48 ст. 4553 6. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., N 33 (Часть I), ст. 3431 Материалы судебной практики: 7. Постановление Томского областного суда (Томская область) № 4А-380/2019 от 29 октября 2019 г. по делу № 4А-380/2019. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/bj8Zz72t3zY5 (дата обращения: 19.05.2023) 8. Приговор Хостинского районного суда г. Сочи (Краснодарский край) № 1-194/2019 от 23 сентября 2019 г. по делу № 1-194/2019. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/Yuxny0iXuJlC (дата обращения: 19.05.2023) 9. Приговор Щелковского городского суда (Московская область) № 1-436/2019 от 19 сентября 2019 г. по делу № 1-436/2019. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/Y4M3GyWOOugC (дата обращения: 19.05.2023) 10. Постановление Верховного Суда Республики Коми (Республика Коми) № 4А-723/2019 от 10 октября 2019 г. по делу № 4А-723/2019. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/deNAuCpNbOWK (дата обращения: 19.05.2023) Специальная литература: 11. Александров И. В. Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / Александров И.В. – М.: Юрайт, 2019. – с. 99 12. Алексеев А.М. Перспективы совершенствования законодательства о преступлениях в сфере экономики в трактовке специалистов уголовного права // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2018. - № 2-15. – с. 96 13. Бахтеева Е.И., Жеребцов А.П. Проблемные вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: монография. - Екатеринбург: УрГИ, 2018. – с. 201 14. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для прикладного бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 3-е изд., перераб. и доп., 2018. С. 117 15. Гаджиев Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в сфере экономики: / Н. Гаджиев // Законность. - 2018. - №7. – с. 32 16. Голубовский В.Ю. Уголовное право России. Общая часть. –М.: Проспект, 2018. – с. 66 17. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью: Дисс. … канд. юрид. наук. – М, 2018. – С. 30. 18. Козлов В.А. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности: / В.А. Козлов // Российский следователь. - 2018. - №12. – с.31 19. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М., 2018. С. 140. 20. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. С. 231 21. Кругликов А.П. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. – М.: Норма, 2018. – С. 688. 22. Кругликов Л.Л. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания) : учебное пособие / Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. – Яросл. гос. ун-т, 2018. – с. 12 23. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко.–2-е изд., испр. – М.: Статут, 2018. С. 677 24. Кушниренко, С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: дис. ... канд. юрид. наук / С. П. Кушниренко. – СПб., 2018. – 252 с. 25. Лебедев, Н. Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук / Н. Ю. Лебедев. – Барнаул, 2018. – 197 с. 26. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы борьбы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. – 2018. – № 12. – с. 13 27. Лукьянов В.В. Уголовное право России. Особенная часть. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб: Издательство СПбГУ, 2018. – 600 с. 28. Макарова, И. X. Использование специальных экономических познаний при расследовании преступлений в сфере экономики автомобильного транспорта. (криминалистический аспект обнаружения и исследования признаков интеллектуального подлога): дис. ... канд. юрид. наук / И. Х. Макарова. – Свердловск, 2018. – 199 с. 29. Маматханова, Е. В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: дис.... канд. юрид. наук / Е. В. Маматханова. – Волгоград, 2018. – 220 с. 30. Мамкин, А. Н. Применение судебно-бухгалтерских знаний в практике выявления экономических преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Мамкин; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Нижегор. юрид. ин-т. – Н. Новгород, 2018. – 27 с. 31. Полуянова Е.В. Производство следственных действий в стадии судебного разбирательства // Рос. следователь. 2018. № 4. С. 20 32. Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. - М.: «Питер», 2018. - С. 351 33. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое преступление): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Алма-Ата, 2018. – с. 12 34. Рыжаков А. П. Уголовный процесс. М., 2018. С. 112 35. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов / А.П. Рыжаков. – Изд. 5-е перераб.- М.: Издательство Дело и Сервис, 2018. – С. 512 36. Смирнов А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2018. — С. 411 37. Сундуров Ф.Р. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Ф.Р. Сундуров, И.А. Тарханов. – М.: Статут, 2018. – с. 603 38. Тактика следственного осмотра и освидетельствования: Криминалистика: Курс лекций / под ред. Н.Г.Шурухнова. М., 2018. С. 232 39. Талан М.В. Система преступлений в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления. – 2018. - № 3. – с. 28 40. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / А.И. Чучаев, Т.Б. Басова, Е.В. Благов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2018. – с. 512 41. Шаталов А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учебно-методическое пособие. М.: Директ-Медиа, 2018. С. 140. 42. Шашкин, С.Б. Судебно-техническая экспертиза документов, её методологические и гносеологические основы / С.Б. Шашкин // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2018. – № 4 (19). – С. 55 43. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2018. С. 19 Электронные источники: 44. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации [Электрон. ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 19.05.2023) 45. Портал правовой статистики [Электрон. ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. – Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 19.05.2023)