Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьёй 174 УК РФ

Актуальность: Основой для возникновения теневой экономики является процесс легализации денег или других активов, полученных преступным путем. Это явление ставит под угрозу экономическую стабильность и финансовую устойчивость страны. Кроме того, он препятствует выявлению и расследованию преступлений, позволяя преступным группировкам финансировать и совершать различные противоправные действия, включая террористическую деятельность.

---

Чтобы заказать контрольную работу по биологии заполните форму заказа. Укажите все требования и мы приступим к выполнению вашей контрольной работы!

---

. В свете значительного количества криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику страны, проблема уголовно-правовой характеристики преступления, описанная в статье 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, становится особенно актуальной. В этой статье говорится о легализации (отмывание) денег или иного имущества, приобретенного другими лицами незаконным путем. Степень разработанности темы, ее значение для практической службы: Тема данной курсовой работы «Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьёй 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)» вызывает интерес у многих ученых в сфере юриспруденции, так, исследованием данного вопроса занимались следующие известные ученые: В.М. Алиев, К.Н. Алешин, Д.К. Бикбаев, Е.С. Воронцова, Р. С. Гулин, О.Г. Карпович, Г. Н. Смирнова и многие другие. Рассматриваемая тема, касательно уголовно-правовой характеристики преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, имеет огромное значение для практической службы правоохранительных органов, так как она направлена на предотвращение и пресечение финансовых преступлений. Разработка и углубленное изучение данной темы позволит правоохранительным органам более эффективно бороться с легализацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Кроме того, изучение уголовно-правовой характеристики данного преступления позволит разработать и совершенствовать меры по предупреждению и пресечению легализации денежных средств, а также определить эффективные методы расследования и судебного преследования лиц, совершающих данное преступление. Таким образом, разработка данной темы имеет важное значение для практической службы, поскольку она способствует повышению эффективности борьбы с финансовыми преступлениями, защите экономики и общества от негативных последствий легализации незаконно полученных средств и имущества. Цель и задачи: Цель данной работы заключается в том, чтобы предоставить обширную и глубокую уголовно-правовую характеристику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  проанализировать объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ;  проанализировать субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Современное состояние проблемы: В современном мире финансовые преступления становятся все более сложными и масштабными. Преступные группировки активно используют различные методы и схемы для легализации незаконно полученных средств. Одним из основных факторов, влияющих на современное состояние проблемы, является глобализация экономики и свободное перемещение капитала. Это создает благоприятные условия для легализации денежных средств, так как преступники могут переводить средства через различные страны и использовать сложные финансовые схемы для затруднения их выявления. Кроме того, современные технологии и развитие интернета также вносят свой вклад в проблему легализации денежных средств. В связи с чем, современное состояние проблемы легализации денежных средств остается сложным и требует постоянного анализа и совершенствования мер по ее преодолению. Необходимо продолжать разрабатывать и внедрять новые методы и технологии для выявления и пресечения легализации незаконно полученных средств. Объект и предмет: Объектом данного исследования выступают конкретные общественные отношения, которые возникают в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет – отдельные элементы уголовно-правовой характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Методологическая основа: Диалектико-материалистический метод как общенаучный метод является методологической основой работы. В этой также работе используются системный анализ, индукция и дедукция, абстрагирование, сравнение и обобщение, а ещё методы аналогии и сравнения. Исследование основано на обобщении и критической оценке работ ученых-правоведов. Структура работы: Данная курсовая работа состоит из следующих структурных элементов: введения, 2 глав, заключения и списка использованных источников.  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 2. «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120806/ 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. 4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) //Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 47. - Ст. 6401. 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ 6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/ 7. Постановление Президиума Ставропольского краевого суда по делу N у-459/13. – URL: http://www.consultant.ru. 8. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев, И.Л. Третьяков // Российский следователь. 2017. № 5. С. 32. 9. Ахмедов Н. П. Субъективные признаки легализации денежных средств //Устойчивое развитие России-2022. – 2022. – С. 82-85. 10. Бикбаев Д. К. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ //Аллея науки. – 2019. – Т. 1. – №. 5. – С. 830-833. 11. Волоконцева А., Мавриди К., Лапшина Ю. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //Современные закономерности и тенденции развития наук криминального цикла. – 2020. – С. 36-38. 12. Воронцова Е. С., Стрижков А. В. Проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //Вопросы российской юстиции. – 2020. – №. 5. – С. 423-432. 13. Гулин Р. С. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. отличие от смежных составов преступлений //Экономика и социум. – 2019. – №. 1-2 (56). – С. 65-71. 14. Гулин Р. С. Проблемы установления признаков субъективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ //Экономика и социум. – 2019. – №. 1-2 (56). – С. 72-76. 15. Иванов А. В., Потоцкий Н. К. Понятие и сущность квалифицирующих признаков легализации (отмывания) преступных доходов, те преступлений, предусмотренных ст. 174 И 174.1 УК РФ //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – №. 12-2. – С. 81-86. 16. Майманова А. К. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем //Ответственные за выпуск. – С. 32. 17. Маткаш В. О. Объективные признаки преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем //Экономика и социум. – 2020. – №. 1 (68). – С. 583-586. 18. Мухамеджанов Т. Н., Шапель А. И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //Студенческий форум. – 2023. – С. 31. 19. Смирнова Г. Н. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 уголовного кодекса Российской Федерации //Наука. Общество. Государство. – 2018. – Т. 6. – №. 3 (23). – С. 50-56. 20. Страмилова Т.П., Лисичников Д.Н. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Молодой ученый. 2018. № 30. С. 139-142. 21. Субботкина В. А. Цель как обязательный признак субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ //Государство и право. – 2021. – С. 369-370. 22. Ялунина Л. С. Вина при квалификации деяний по ст. 174 УК РФ. Заведомость или стандарт разумного человека? //NOVAUM. RU Учредители: Ситников Евгений Сергеевич. – 2021. – №. 34. – С. 215-218.