Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьёй 174 УК РФ

Актуальность: Основой для возникновения теневой экономики является процесс легализации денег или других активов, полученных преступным путем. Это явление ставит под угрозу экономическую стабильность и финансовую устойчивость страны. Кроме того, он препятствует выявлению и расследованию преступлений, позволяя преступным группировкам финансировать и совершать различные противоправные действия, включая террористическую деятельность. В свете значительного количества криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику страны, проблема уголовно-правовой характеристики преступления, описанная в статье 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, становится особенно актуальной. В этой статье говорится о легализации (отмывание) денег или иного имущества, приобретенного другими лицами незаконным путем. Степень разработанности темы, ее значение для практической службы: Тема данной курсовой работы «Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьёй 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)» вызывает интерес у многих ученых в сфере юриспруденции, так, исследованием данного вопроса занимались следующие известные ученые: В.М. Алиев, К.Н.

---

Work5 выполняет курсовые на заказ в Ростове любой сложности.

---

Алешин, Д.К. Бикбаев, Е.С. Воронцова, Р. С. Гулин, О.Г. Карпович, Г. Н. Смирнова и многие другие. Рассматриваемая тема, касательно уголовно-правовой характеристики преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, имеет огромное значение для практической службы правоохранительных органов, так как она направлена на предотвращение и пресечение финансовых преступлений. Разработка и углубленное изучение данной темы позволит правоохранительным органам более эффективно бороться с легализацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Кроме того, изучение уголовно-правовой характеристики данного преступления позволит разработать и совершенствовать меры по предупреждению и пресечению легализации денежных средств, а также определить эффективные методы расследования и судебного преследования лиц, совершающих данное преступление. Таким образом, разработка данной темы имеет важное значение для практической службы, поскольку она способствует повышению эффективности борьбы с финансовыми преступлениями, защите экономики и общества от негативных последствий легализации незаконно полученных средств и имущества. Цель и задачи: Цель данной работы заключается в том, чтобы предоставить обширную и глубокую уголовно-правовую характеристику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  проанализировать объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ;  проанализировать субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Современное состояние проблемы: В современном мире финансовые преступления становятся все более сложными и масштабными. Преступные группировки активно используют различные методы и схемы для легализации незаконно полученных средств. Одним из основных факторов, влияющих на современное состояние проблемы, является глобализация экономики и свободное перемещение капитала. Это создает благоприятные условия для легализации денежных средств, так как преступники могут переводить средства через различные страны и использовать сложные финансовые схемы для затруднения их выявления. Кроме того, современные технологии и развитие интернета также вносят свой вклад в проблему легализации денежных средств. В связи с чем, современное состояние проблемы легализации денежных средств остается сложным и требует постоянного анализа и совершенствования мер по ее преодолению. Необходимо продолжать разрабатывать и внедрять новые методы и технологии для выявления и пресечения легализации незаконно полученных средств. Объект и предмет: Объектом данного исследования выступают конкретные общественные отношения, которые возникают в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет – отдельные элементы уголовно-правовой характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Методологическая основа: Диалектико-материалистический метод как общенаучный метод является методологической основой работы. В этой также работе используются системный анализ, индукция и дедукция, абстрагирование, сравнение и обобщение, а ещё методы аналогии и сравнения. Исследование основано на обобщении и критической оценке работ ученых-правоведов. Структура работы: Данная курсовая работа состоит из следующих структурных элементов: введения, 2 глав, заключения и списка использованных источников.  

Итак, в ходе данного исследования были выполнены следующие поставленные задачи:  проанализированы объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ;  проанализированы субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. В связи с чем, удалось достичь поставленной цели работы – предоставить обширную и глубокую уголовно-правовую характеристику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. В заключение следует отметить: Объектом преступления в теории общей части уголовного права являются общественные отношения, защищаемые уголовным законом, а также лица, пострадавшие от вреда или создания непосредственной угрозы вреда. Выделение общего, родового, видового и непосредственного объекта, классифицированного как «вертикальная» доктрина уголовного права, имеет практическое значение. Общие отношения между людьми, подвергшимися преступному воздействию, за которое предусмотрена уголовная ответственность, называются общим объектом преступления. Родовым объектом этого преступления, согласно разделу 8 Уголовного кодекса РФ, являются экономические общественные отношения. Ученые считают, что родовым объектом этого преступления являются общественные отношения, которые поддерживают нормальную работу экономики страны как единого хозяйственного комплекса. Глава 22 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что видовым объектом преступления являются общественные отношения, возникающие в процессе нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, возникающие в результате осуществления коммерческой и иной экономической деятельности в соответствии с законодательством. Предметом преступления ст. 174 УК РФ являются деньги и иное имущество. Субъектом легализации (отмывания) является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста и не участвовавшее (каким-либо образом) в совершении преступления, от которого были получены деньги или иное имущество. Преступления с субъективной стороны характеризуются прямым и конкретным умыслом, т.е. приданием правового статуса владению, пользованию или распоряжению данными деньгами или имуществом. Вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения в контексте проблемы легализации денежных средств: развитие криптовалют и их роль в легализации денег; роль финансовых учреждений и банков в противодействии легализации денежных средств.

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 2. «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120806/ 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. 4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ (в ред. от 04.08.2023) //Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 47. - Ст. 6401. 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ 6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/ 7. Постановление Президиума Ставропольского краевого суда по делу N у-459/13. – URL: http://www.consultant.ru. 8. Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев, И.Л. Третьяков // Российский следователь. 2017. № 5. С. 32. 9. Ахмедов Н. П. Субъективные признаки легализации денежных средств //Устойчивое развитие России-2022. – 2022. – С. 82-85. 10. Бикбаев Д. К. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ //Аллея науки. – 2019. – Т. 1. – №. 5. – С. 830-833. 11. Волоконцева А., Мавриди К., Лапшина Ю. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //Современные закономерности и тенденции развития наук криминального цикла. – 2020. – С. 36-38. 12. Воронцова Е. С., Стрижков А. В. Проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //Вопросы российской юстиции. – 2020. – №. 5. – С. 423-432. 13. Гулин Р. С. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. отличие от смежных составов преступлений //Экономика и социум. – 2019. – №. 1-2 (56). – С. 65-71. 14. Гулин Р. С. Проблемы установления признаков субъективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ //Экономика и социум. – 2019. – №. 1-2 (56). – С. 72-76. 15. Иванов А. В., Потоцкий Н. К. Понятие и сущность квалифицирующих признаков легализации (отмывания) преступных доходов, те преступлений, предусмотренных ст. 174 И 174.1 УК РФ //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – №. 12-2. – С. 81-86. 16. Майманова А. К. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем //Ответственные за выпуск. – С. 32. 17. Маткаш В. О. Объективные признаки преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем //Экономика и социум. – 2020. – №. 1 (68). – С. 583-586. 18. Мухамеджанов Т. Н., Шапель А. И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем //Студенческий форум. – 2023. – С. 31. 19. Смирнова Г. Н. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174. 1 уголовного кодекса Российской Федерации //Наука. Общество. Государство. – 2018. – Т. 6. – №. 3 (23). – С. 50-56. 20. Страмилова Т.П., Лисичников Д.Н. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Молодой ученый. 2018. № 30. С. 139-142. 21. Субботкина В. А. Цель как обязательный признак субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ //Государство и право. – 2021. – С. 369-370. 22. Ялунина Л. С. Вина при квалификации деяний по ст. 174 УК РФ. Заведомость или стандарт разумного человека? //NOVAUM. RU Учредители: Ситников Евгений Сергеевич. – 2021. – №. 34. – С. 215-218.