Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Актуальность темы. Тема легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем является актуальной в современном мире, так как преступления, связанные с незаконным оборотом денежных средств, стали глобальной проблемой. Легализация денежных средств является одним из ключевых инструментов организованной преступности, которая использует различные способы, такие как фиктивные бизнесы, финансовые схемы, offshore-компании, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств.

---

Никто не хочет тратить время на написание реферата. Гораздо проще купить реферат по микроэкономике. Переходите по ссылке, заказывайте реферат и не тратьте свое время.

---

. Эти деньги могут быть использованы для финансирования преступных деятельностей, таких как терроризм, торговля наркотиками, контрабанда оружия, коррупция и другие формы преступности. Поэтому борьба с легализацией денежных средств является одним из приоритетных задач правоохранительных органов во многих странах мира. Кроме того, легализация денежных средств имеет негативное влияние на экономику и финансовую систему, так как она способствует искажению рыночных условий, конкуренции и подрыву финансовой стабильности. Таким образом, борьба с легализацией денежных средств имеет большое значение для обеспечения безопасности и стабильности общества, а также для защиты интересов государства и экономики. Целью работы является изучение темы Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Для достижения цели, необходимо реализовать следующие задачи:  Рассмотреть понятие трансграничных инвестиций;  Изучить определение легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем;  Определить исторический контекст проблемы;  Проанализировать основные механизмы и способы легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем;  Выявить негативные последствия легализации денежных средств и иного имущества на экономику и общество;  Учесть роль легализации денежных средств и иного имущества в усилении коррупции, нарушении конкуренции и других экономических правил;  Исследовать последствия легализации денежных средств и иного имущества на социальную сферу;  Раскрыть значимость международного и национального законодательства, регулирующее борьбу с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем;  Разузнать роль финансовых институтов в борьбе с легализацией денежных средств и иного имущества. Объект исследования: денежные средства или иное имущество. Предмет исследования: легализация денежных средств или иного имущества. В качестве методов исследования, были использованы метод анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, и т.д. Методологическую базу исследования составили труды таких авторов как Жубрин Р. В., Поташник, М. В., Султамутов Б. И., Терентьев, А. В., и др. Структура работы: работа состоит из введения, основной части, которая состоит из трех глав. Также в конце работы приведены выводы в заключении, и список использованной литературы.

В современном мире легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, является одной из наиболее острых проблем, ставящих под угрозу стабильность экономики и общества в целом. Эта проблема затрагивает многие страны, как развивающиеся, так и развитые, и ее масштабы постоянно растут. Легализация денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, означает перевод незаконных доходов в легальный бизнес или другие формы имущества, которые приносят доход. Для того чтобы осуществить легализацию денег, преступники используют различные механизмы и способы, такие как создание фиктивных компаний, международных банковских операций, покупку недвижимости и другие. Легализация денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, имеет негативные последствия для экономики и общества. Она способствует нарушению конкуренции, усилению коррупции, подрыву правопорядка и социальной справедливости. Кроме того, это явление оказывает негативное воздействие на развитие финансовых институтов, затрудняет банковский контроль и увеличивает риски финансовых институтов. В борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, важную роль играет международное и национальное законодательство. В частности, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года является одним из наиболее важных международных документов, регулирующих борьбу с легализацией денег. Кроме того, различные страны принимают национальные законы и нормативные акты, направленные на предотвращение легализации денег. Однако, необходимо отметить, что борьба с легализацией денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем остается актуальной и сложной задачей, которая требует совместных усилий со стороны правительств, международных организаций, финансовых институтов, бизнес-сообщества и гражданского общества. В заключение, можно сказать, что легализация денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем является серьезной угрозой для стабильности мировой экономики и общественной безопасности. Борьба с этой проблемой является приоритетной задачей для международного сообщества, и требует комплексного подхода, включающего в себя усиление правового регулирования, повышение эффективности работы финансовых институтов и усиление международного сотрудничества в обмене информацией и опытом. Также стоит отметить, что дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на несколько направлений: Развитие методов выявления финансовых преступлений. Среди методов, которые могут использоваться для выявления легализации денег, можно выделить анализ банковских транзакций, анализ операций с недвижимостью и другими видами имущества, а также использование новых технологий и алгоритмов для анализа больших данных. Исследование механизмов легализации денег. Необходимо изучить новые схемы легализации денег и способы их выявления. В частности, в последнее время все большую популярность получают криптовалюты, которые могут использоваться для легализации денег. Исследования в этой области должны помочь улучшить законодательную базу и развить более эффективные методы борьбы с такими схемами. Разработка стратегий борьбы с легализацией денег. Необходимо разработать эффективные стратегии борьбы с легализацией денег, которые бы включали в себя не только оперативные меры, но и развитие законодательной базы, обучение и подготовку правоохранительных органов и т.д.

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). 2. Директива 2015/849 Европейского союза. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849 (дата обращения: 31.03.2023). 3. Батюкова В. Е. ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ //Вестник экономической безопасности. – 2019. – №. 3. – С. 131-135. 4. Довгилов М. В. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, НА УРОВНЕСУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 369-372. 5. Жабский В. А., Безручко Е. В. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ //Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2019. – №. 1. – С. 44-50. 6. Жубрин Р. В. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ //Кредитно-финансовой систем. – 2021. С. 206. 7. Кагиров З. Э. ТЕОРИЯ ОЦЕНКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 31. – С. 579-582. 8. Колесникова С. Е. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //ЮРИСТ ГОДА 2018. – 2018. – С. 47-51. 9. Лобанова М. Е. БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА: РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (FATF) //Сборник научных работ серии" Финансы, учет, аудит". – 2021. – №. 1. – С. 130-137. 10. Назаров, В. С. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, (1), 2019. C. 190-197. 11. Пелисова И. П. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДАННОГО ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ //ББК 72 Н122. – 2019. С. 187-338. 12. Поташник, М. В. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ //Ученые записки Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, (2), 2018. C. 166-171. 13. Сельчукова А. А., Гончаров Е. И. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ //ББК 72 Р17. – 2022. – С. 88. 14. Семенов, В. М., & Лапина, А. А. МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В РОССИИ И МИРЕ. //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, (2),2018. C 60-66. 15. Султамутов Б. И. МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ //Право. Общество. Государство. – 2019. – С. 57-60. 16. Терентьев, А. В. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. //Право и современные государства, (2), 2018. C.131-141. 17. Хисамова З. И. КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ: ОСНОВНЫЕ РИСКИ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ AML («ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ») И KYC («ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА») //Российский журнал экономики и права. – 2020. – №. 3. – С. 508-515. 18. Ходжаева, А. А., & Меркурьева, Л. В. БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ //Вестник Российской академии наук, (2), 2019. C. 83-90. 19. Шубочкина Е. В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ //Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения. – 2021. – С. 232-237. 20. Яровая А. А. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ //таможенное правонарушение, конкурс лучших студенческих работ. – 2021. – С. 131-136. 21. Danske Bank fined €470m over international money laundering scandal. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.euronews.com/2022/12/14/danske-bank-fined-470m-over-international-money-laundering-scandal (дата обращения: 31.03.2023). 22. Gazprombank Switzerland sanctioned over money laundering concerns[Электронный ресурс] Режим доступа: https://securingdemocracy.gmfus.org/incident/gazprombank-switzerland-sanctioned-over-money-laundering-concerns/ (дата обращения: 31.03.2023).